本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)西安環(huán)球印務(wù)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕397號(hào)）核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股68,040,000股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣11.03元，募集資金總額為人民幣750,481,200.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用12,948,580.21元（不含稅）后，本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金凈額為人民幣737,532,619.79元。2022年12月5日，希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，出具了《西安環(huán)球印務(wù)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（希會(huì)驗(yàn)字(2022)0060號(hào)）。

二、募集資金管理及專戶存儲(chǔ)情況

為規(guī)范公司募集資金存放與使用，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》的要求，公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于擬設(shè)立募集資金存儲(chǔ)專戶并授權(quán)簽署三方監(jiān)管協(xié)議的議案》，公司及全資子公司西安凌峰環(huán)球印務(wù)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西安凌峰”）、全資子公司天津?yàn)I海環(huán)球印務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津環(huán)球”）開(kāi)設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、銀行簽訂了募集資金三方（四方）監(jiān)管協(xié)議，以保證募集資金使用安全。

公司募集資金專戶開(kāi)立情況如下：

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公司對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度，嚴(yán)格履行使用審批手續(xù)，并就募集資金的使用情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司定期出具并披露募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告。

三、募集資金專戶注銷情況

浙商銀行股份有限公司西安太白路支行的募集資金賬戶(銀行賬號(hào)為7910000710120100101017)，賬戶內(nèi)的募集資金已按計(jì)劃全部補(bǔ)充流動(dòng)資金，募集資金賬戶余額為0，為減少管理成本，方便賬戶管理，近日，公司已完成了上述募集資金專戶的銷戶手續(xù)。前述專戶注銷后，公司與該銀行以及保薦機(jī)構(gòu)簽署的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

特此公告。

西安環(huán)球印務(wù)股份有限公司

二〇二三年九月十四日