證券代碼：600455 證券簡稱：博通股份 公告編號：2023-024

西安博通資訊股份有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

■

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2023年8月18日

●本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2023年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：西安博通資訊股份有限公司（簡稱“公司”、“本公司”、“博通股份”）董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年8月18日14點 30分

召開地點：陜西省西安市火炬路3號樓10層C座博通股份公司會議室

(五) 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

網絡投票起止時間：自2023年8月18日

至2023年8月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)

涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、

各議案已披露的時間和披露媒體

上述全部議案，公司已于2023年7月28日召開第七屆董事會第十七次會議審議通過，并于2023年8月1日在《中國證券報》和上海證券交易所網站（網址為：http://www.sse.com.cn）披露《博通股份第七屆董事會第十七次會議決議公告》及相關議案文件。

2、

特別決議議案：上述全部議案。

特別決議議案需要由出席股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過。

3、

對中小投資者單獨計票的議案：上述全部議案。

上述全部議案都對中小投資者的表決單獨計票并披露。

中小投資者是指：除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

4、

涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：不適用

5、

涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

(二)

持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、

會議登記方法

（一）符合出席會議資格的法人股東須持股票賬戶卡、法人營業(yè)執(zhí)照、法人授權委托書和出席人有效身份證件（包括身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）登記；符合出席會議資格的自然人股東須持股票賬戶卡、有效身份證件（委托出席者還需持有股東授權委托書及被委托人有效身份證件）登記。股東也可以用傳真或信函方式進行登記。

（二）登記時間：2023年8月14日和8月15日，上午9:00－12:00，下午13:00－17:00。

（三）登記地點：陜西省西安市火炬路3號樓10層C座博通股份公司證券投資部。

（四）委托他人出席股東大會的要求

股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該委托代理人不必是公司股東，該委托代理人在股東的授權范圍內行使表決權。

被委托代理人應當持股東授權委托書原件、被委托代理人有效身份證件原件、以及股東的股票賬戶卡復印件和股東的有效身份證件復印件出席股東大會。

六、

其他事項

會議聯(lián)系人：蔡啟龍、杜黎

聯(lián)系電話：029-82693206

聯(lián)系傳真：029-82693205

電子郵箱：caiql@butone.com

聯(lián)系地址：陜西省西安市火炬路3號樓10層C座博通股份證券投資部

郵政編碼：710043

現(xiàn)場會議時間半天，會議費用自理。

特此公告。

西安博通資訊股份有限公司董事會

2023年8月2日

附件：授權委托書

授權委托書

西安博通資訊股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月18日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。